Инвестиционни златни кюлчета и монети

Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), при покупка с обща стойност над 10 000 лева, както за физически, така и за юридически лица, продавачът (дилърът) е задължен да извърши пълна идентификация на клиента. Това включва:

Предоставяне на валиден документ за самоличност (лична карта, паспорт и др.)

Събиране на данни като име, ЕГН/Булстат, адрес и други

Потвърждаване на произхода на средствата при поискване

Водене на отчетност и съхраняване на данните за минимум 5 години